醒醒吧！你的医保余额可以转帐并不能让你实现“财务自由”
“兄弟，我医保里攒了五千多！今晚消费由赵公子买单！哦不，由医保局买单！烤串啤酒走起，我‘转’给你！”我差点一口水喷屏幕上。兄dei，你是打算用医保卡去烧烤摊刷两根腰子吗？人家老板的POS机识别的是银联，不是医保！你这属于严重跨界消费，系统不答应，烤串老板更不答
洗钱
太原：反洗钱知识进高校
近日，以“护航开学季 反洗钱助你行”为主题的全省“反洗钱知识进高校”活动在我市启动，以“教育一个学生、影响一个家庭、带动整个社会”的辐射效应，提升全民反洗钱意识，共同守护金融安全。
金融知识进地铁 寓教于乐护民生
2025年9月17日，长沙市中心支公司在长沙开福寺地铁站出入口开展金融教育宣传活动。以"保障金融权益，助力美好生活"为主题，将金融知识课堂搬到人流密集的地铁口，为市民带来了一场寓教于乐的金融知识普及活动。
全省“反洗钱知识进高校”活动在太原启动
近日，以“护航开学季 反洗钱助你行”为主题的全省“反洗钱知识进高校”活动在我市启动，以“教育一个学生、影响一个家庭、带动整个社会”的辐射效应，提升全民反洗钱意识，共同守护金融安全。
当心！这种“兼职”可能让你成为洗钱帮凶
近日，鄂尔多斯市康巴什区人民法院审结一起利用虚拟货币为电信网络诈骗转移赃款的刑事案件，依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三名被告人有期徒刑，并处罚金。该案的审结，体现了康巴什区法院坚决打击网络犯罪、维护网络安全和社会稳定的坚定立场。
掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益与洗钱案件辩护研讨会成功举办
9月12日，由北京市朝阳区律师协会刑法业务研究会、大成北京总所刑事专业组主办，大成合肥、石家庄、郑州分所刑事专业组承办的“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益与洗钱案件辩护研讨会”在大成北京总所成功举办。此次研讨会紧扣两高掩饰隐瞒犯罪所得最新司法解释展开热烈讨论。会
251万存款凭空消失，被6名老人取走
办案民警第一时间赶到银行查询流水，发现这笔钱被分成了6笔，分别转给了多个不同的个人账户。
巡讲课堂上直击办案困惑
说起最高人民检察院第17期集中巡讲支教讲师团近期在新疆开展的巡讲支教，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区检察院党组副书记、副检察长梁发银等检察干警直呼“解渴”。
反腐惊现案中案？医生借保姆银行卡洗钱反被其转走350万
湖北某地一起反腐“案中案”近期引发外界关注，当地某三级医院原检验科主任董某因涉嫌受贿、洗钱罪被捕，牵扯出其保姆郭某将董某存入自己银行卡中的350万元挥霍一空并拒不退还一案。当地法院日前对郭某的行为作出宣判（经济观察报，2025）。
Thorchain 联创钱包疑遭钓鱼攻击，损失 120 万美元
据 PeckShield 监测，一名 Thorchain 用户的钱包疑遭攻击，损失约 120 万美元。ZachXBT 指出该钱包疑似属于 Thorchain 联创 @jpthor，其钱包疑在数日前因假 Zoom 会议钓鱼遭泄露。他还补充称，JP 曾因协助朝鲜黑
防非防诈 | 公安机关发布20个防诈关键词！
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
军人身份是假的，嘘寒问暖是演的，骗取钱财是真的！
军人 “安全可靠”“值得托付” 的形象深入人心……这份信任却成了不法分子的敛财工具冒充军人诈骗以下三大常见套路需重点防范一、“情感+投资”杀猪盘套路拆解：骗子在交友平台打造“完美军官”人设，用伪造的军官证、部队照片获取信任，再以嘘寒问暖发起情感攻势。取得信赖后
网恋一个月被骗500万：警方揭秘骗子手法与追賍过程
近日，在安徽合肥发生了一起令人震惊的网络诈骗案件。陈先生与“林女士”通过网络相亲相识，仅仅一个月的时间里，便遭遇了五百万的电信网络诈骗。陈先生在投入大量积蓄后发现无法取出被骗，立即向警方求助。
马上消费金融积极贯彻新《反洗钱法》，筑牢金融安全防线
2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条，对于维护金融安全， 健全国家金融风险防控体系 ，扩大金融高水平双向开放，提高参与国际金融治理能力具有重要
Richy泪洒直播：弟弟遭骗子骗光全家积蓄
Richy与男友 God一起开直播，含泪透露弟弟被诈骗集团骗走家里全部存款，金额高达上百万泰铢。Richy：我一点都不知道，弟弟说他已经被威胁了 20 多天。最让我难过的是，我和他都在曼谷生活，却一点也没察觉他一直被恐吓，直到他把 80 多万铢全转了出去。现在
警惕U币“跑分”！岳阳警方侦破1.7亿元洗钱案
“各组注意，目标已全部到位，立即行动！”近日，随着指挥员一声令下，由市公安局刑侦支队、云溪分局等单位抽调组成的70余名专案组民警，在全市10余处抓捕点同时破门而入。一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链，被连根拔起，涉案金额
金融教育宣传周 | 从交易风险到洗钱犯罪，虚拟货币为何不能碰？
近年来，以加密数字货币、虚拟货币为名的诈骗案件屡见不鲜。不法分子常打着“高回报、稳赚不赔”的旗号，诱使不少人落入陷阱。然而，从法律风险到技术陷阱，从交易骗局到洗钱犯罪，虚拟货币交易背后藏着诸多风险。
福建新闻广播丨宁德检察多点发力惩治洗钱犯罪保障金融安全
2016年至2022年期间，陈某某利用职务便利，为他人在承揽工程项目、工程款拨付等事项上提供帮助，先后收受人民币现金共计600多万元。为掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质，指使他人将其中的400万元现金投资到其与他人合股经营的养殖项目中。2024年3月14日，宁德市
别中招：这41个项目涉嫌传销、诈骗、洗钱、非法集资等
Suipro：发行 “SUI” 代币，以质押挖矿承诺阶梯式高日收益（最高 1.3%），设 V1-V9 多级分销奖励（拉人头计酬），属虚拟货币非法金融活动。
别上当！公检法不会这样“办案”
骗局揭秘冒充公检法的诈骗手段之所以屡屡得逞，是因为其环环相扣，极具迷惑性。首先，诈骗分子通过非法渠道获取受害者的个人信息，利用信息的准确性获取信任；其次，伪装成权威部门人员，以涉嫌犯罪等严重后果制造恐慌情绪，扰乱受害者的思维；最后，借助网络通信软件和技术手段，